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禁令说明:ED在Sekhar Reddy案中附加了12千万卢比的资产

2020-04-24 13:16:09来源:

执法局(ED)已附加了价值1亿2千万卢比的资产,其中有2名与该公司针对洗砂大亨J Sekhar Reddy的洗钱调查有关,另外一些则被取消了货币化。

官员说,该机构在此发布了一项临时扣押令,根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定,将Ashok Jain和Mahaveer Hirani的资产扣押在一起。

“调查显示,所得税当局从Ja那教和其他地方扣押了102.5亿卢比的现金和6.5千克黄金(价值1.80千万卢比),是洗钱过程中涉及的资产,有可能在没收前被扣押。

该机构在一份声明中说:“据此,这些价值1亿2千万卢比的资产被临时扣押。”

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去年12月,Jain和Hirani都在该案中被教育部逮捕。

到目前为止,在这起案件中,包括中央调查局在内的共5人被捕,其中包括雷迪。

该机构已根据CBI FIR向Reddy和其他人提起刑事诉讼,该案件是在I-T部门于去年11月首次搜查他和他的同事的住所后注册的。

在本案中,税务部门已经查明涉嫌未申报收入超过142千万卢比,其中最大的发现之一是在取消货币化后查获了3千万卢比的新票据。

Reddy案以及涉及德里律师Rohit Tandon和总部位于加尔各答的商人Paras Mal Lodha的另一起案件,至少由四个机构进行调查-ED,所得税部,CBI和德里警察,被认为是最多的禁令实施后,正在调查备受瞩目的黑钱案。

根据PMLA提出的资产诉讼旨在剥夺被告从其病假财富中获得利益的权利,并在180天后根据上述法案的裁决机构的命令得到确认。
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