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PNB欺诈案:ED在Gitanjali Gems的Nirav Modi进行搜索

2020-06-28 19:02:16来源:

PNB-Nirav Modi欺诈案的调查在星期四加强了,执行局(ED)进行了搜索并封锁了Nirav Modi和Gitanjali Gems拥有的一些房屋。

ED在CBI没有突袭的10个地点进行了搜查,这笔110亿卢比的欺诈案中的信息来源告诉Moneycontrol。这些地点主要分布在印度西部-孟买有五个,苏拉特有三个,德里有两个。

消息人士称,搜查导致查获钻石和珠宝,而ED将很快开始评估程序。此外,一些特性也已被密封。

ED还将审查旁遮普国家银行在此案中披露的110亿卢比的金额是否属实。消息人士说,该机构还将质疑PNB的高级官员,因为它怀疑如果没有高级管理层的参与,就无法进行如此大规模的欺诈。

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PNB声称,外国分支机构的一些官员也与Nirav Modi和Gitanjali公司密不可分。

操作方式

属于Nirav Modi集团的三家钻石公司和Gitanjali Gems拥有的其他一些公司在旁遮普国家银行(PNB)的国内分支机构中拥有经常账户。这些公司从海外公司购买了原始宝石,并且不得不用外币支付给卖方。

原始宝石的卖方在印度银行的外国分支机构中拥有帐户。

PNB的一名初级官员欺诈性地发布了“承诺书”,允许Niravi Modi集团公司从海外银行分支机构获得短期贷款(买方信贷)以向卖方付款。根据LoU的条款,PNB是这些贷款的担保人。

尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)和Gitanjali Gems公司将要求腐败的PNB官员发行LoU,并让印度银行的外国分支机构向卖方付款。

有趣的是,交易请求并未通过核心银行系统进行路由,而是通过全球金融消息服务SWIFT进行了路由。结果,PNB的上级主管部门没有意识到这一欺诈行为。

腐败的PNB官员退休后,欺诈行为就暴露出来了。当Nirav Modi和Gitanjali公司要求提供新的LoU时,它们被拒绝了,因为记录中没有提及任何此类安排。这些公司表示,他们已经使用了多年的设施。经过仔细审查,欺诈被揭露。

有趣的是,PNB声称,外国分支机构的一些官员也与Nirav Modi和Gitanjali公司密不可分。
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