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I-T镜头针对被偿还旧票据巨额会费的被评估人

2020-04-14 16:16:02来源:

塔伦·夏尔马(Tarun Sharma)

消息人士告诉Moneycontrol,所得税部门已经开始向那些在去年11月8日至12月31日之间偿还政府机构,银行和非银行金融公司巨额应缴税款的纳税人发出通知。审查以500卢比和1000卢比的旧货币向政府机构预付款的人,这些货币在11月8日贬值,这是政府打击黑钱努力的一部分。

宣布这一举动后,许多收入不明的人试图通过任何可能的方法摆脱旧的货币。一种方法是向政府机构,银行和NBFC偿还长期未付的会费。

一位消息人士对Moneycontrol表示:“我们正在审查那些拖欠了很长时间的会费账户,然后突然用现金(在11月8日至12月31日之间)付款的账户。”

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消息人士说:“在某些情况下,我们知道帐户持有人从其他人那里收取了钱并偿还了向银行的贷款。”“而且这些账户持有人主要是中小型房地产参与者和小公司。”

在这种情况下,借款人本可以打折购买旧货币,然后用它们偿还贷款。在此过程中,他们本来可以帮助拥有未公开财富的人洗钱的。

税务部门还从政府机构那里收集数据,帐户持有人在那里偿还了贷款。

税务部门必须尽早对“清洁货币行动”中的18万个帐户进行审查,以便对此采取行动。这些是涉嫌拥有未披露财富的账户。

消息人士说,接受审查的人没有太多时间来解释其现金来源。

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