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维杰·马利亚的辩护案将审判银行业专家

2020-06-04 19:02:21来源:

维杰·马利亚(Vijay Mallya)的辩护星期四在引渡审判中聘请了一位银行专家作为证人,以分析白酒男爵为当时苦苦挣扎的翠鸟航空公司(Kingfisher Airlines)向印度银行寻求贷款的文件,并强调他无意采取行动“欺诈地”。

保罗·雷克斯(Paul Rex)在伦敦威斯敏斯特裁判法院进行的审判的第三天被罢免,以确定这位61岁的商人是否可以被迫返回印度以面对涉嫌欺诈和洗钱的指控,涉案金额达900亿卢比。 。

Mallya的辩护律师克莱尔·蒙哥马利(Clare Montgomery)周四力求支持她的开场白,即官方检察署(CPS)代表印度政府未能针对其客户提起表面上的欺诈案件。

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雷克斯的证词被业内人士描述为银行家,在该领域担任独立专家已有20多年了,他的话被用来强调马利亚无意“欺诈性”地行事。

尽管CPS的立场是Mallya不想偿还他寻求的贷款,因为其航空公司的灭亡是不可避免的,但是Montgomery试图证明Kingfisher航空公司正遭受2009-2010年左右全球金融危机的后果,而且失败是公司无法控制的因素造成的。

仔细阅读证人书面证词的部分内容,银行业专家指出,SBI于2012年2月对翠鸟航空公司的贷款向印度储备银行(RBI)进行了评估,寻求从“次标准”到“标准”的归类。 。

Rex强调指出,他还曾在1990年代后期担任印度国家银行(SBI)和印度板球控制委员会(BCCI)的先前诉讼的专家,他对法院说:“银行倾向于并且银行以非常“高度的尊敬”持有中央银行。

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他说,他们目前的评估“非常直接”,尽管面临严峻的限制,航空公司仍在尽一切努力,包括注入大量资金。

雷克斯说:“ SBI是印度最大的银行,也是最负盛名的银行之一。如果它是另一家银行,我会注意到SBI以积极的方式支持了一项业务。”

证人可能仍将是周四聆讯的重点,CPS大律师马克·萨默斯(Mark Summers)将于当天晚些时候对他进行盘问。

印度政府消息人士称,CPS案“非常有力”,并声称他们仍然相信,仅基于“案情”和“文献证据”,印度政府就能获胜。

玛利亚通过他的法律团队在本周早些时候声称,针对他的案件是“出于政治动机”的,执政的人民党,国会和希夫·塞纳将其用作借机制造“政治资本”。

蒙哥马利在对艾玛·阿布斯诺特法官(Emma Arbuthnot)法官进行反驳时,也曾质疑皇家检察署(CPS)代表印度政府提交的某些证据的“可采性”。

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她声称大部分材料都是可疑的,提交的文件至少有十几个看起来像是相同的“模板”。

法官已要求双方提交一份文件,阐明在本周底之前印度当局提交的证据可否接受的因素。

但是政府消息人士断言,证据是基于既定模板的,但是文档中的内容不能被描述为“模板”。

尽管辩方声称有“零”证据支持对Mallya欺诈的可信案件,但CPS周一开庭审理,并详细列出了事件发生的时间,以“凭借证据证明针对Boss老板的初步证据”。现已倒闭的翠鸟航空公司。

检方的案情基于Mallya的“三个不诚实的章节” –误称各银行获取贷款,滥用贷款及其在银行收回贷款后的行为。

CPS律师马克·萨默斯(Mark Summers)告诉法官说:“他没有像一个诚实的人那样做,并且尽其所能履行自己的义务,而是着手建立防御线。”

Mallya于10月份被重新逮捕的洗钱指控,现阶段的重点是减少洗钱活动,因为欺诈是CPS案的核心。

今天的听证会是关于“中断”的,而阿布诺特法官则审理了其他案件。

雷克斯是继航空专家汉弗莱斯博士之后第二位出庭辩护的证人。汉弗莱斯博士是在星期二被任命来支持辩护论点的,即当时苦苦挣扎的翠鸟航空公司拖欠银行贷款没有故意欺诈。

自2016年3月以来一直居住在英国的Mallya于今年4月因引渡令被苏格兰场逮捕,并已以价值65万英镑的保释金被保释。

他的引渡审判定于12月14日结束,星期五被标记为非就座日。在结束辩论后,将在审判结束时确定案件判决的时限。

如果法官在审判结束时决定支持引渡,则英国内政大臣必须在两个月内下令引诱Mallya的引渡。但是,此案可以在得出结论之前在英国高级法院进行一系列上诉。
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